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首頁 >> 資訊報道 >>武漢長江通信產業集團股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告 客戶留言
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武漢長江通信產業集團股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告

2016年04月15日 11:20 相關案例: http://www.bentonbrigade.com/mobile/ 本文標簽: 電信墻體廣告

  電信墻體廣告  本公司董事會及整體董事確保本布告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失,并對其內容的實在性、準確性和完整性承當單個及連帶責任。
  武漢長江通訊產業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第五次會議于2016年4月13日上午九點整在烽煙科技大廈四 樓一號會議室以現場方法舉行。會議告訴及會議資料于2016年4月1日以電子郵件方法發送至各位董事、監事及高檔辦理人員。會議應到會董事8人,實踐到會 8人,整體監事和公司高管人員列席了會議。本次會議的舉行程序契合《公司法》和《公司章程》等規則。會議由董事長童國華先生掌管,經與會董事仔細審議,通 過了如下抉擇:
  一、審議并通過了《2015年度運營工作陳說暨2016年度運營工作計劃》。
  擁護8票,對立0 票,放棄0票。
  二、審議并通過了《2015年度財政決算陳說》。
  擁護8票,對立0 票,放棄0票。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  三、審議并通過了《對于2015年度計提財物減值預備的方案》詳細內容詳見《對于2015年度計提財物減值預備的布告》(布告編號:2016-009)。
  根據管帳準則,根據慎重性準則,聯系有關財物的詳細情況,公司董事會贊同公司計提財物減值預備2,925萬元。因為計提上述各項財物減值預備,相應削減2015年度利潤總額2,925萬元,削減2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,081萬元。
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  四、審議并通過了《2015年度利潤分配預案》。
  經中審眾環管帳師事務所(特別一般合伙)審計,公司2015年度完成母公司凈利潤89,050,132.23元, 按公司管帳方針以此為基數別離獲取10%的法定盈利公積和10%的恣意盈利公積合計17,810,026.44元。
  公司2015年歸屬上市公司股東凈利潤73,356,300.44元,擬按每股0.10元向公司整體股東分配盈利19,800,000.00元。公司剩下累積未分配利潤結轉今后年度分配。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  五、審議并通過了《2015年度財政預算陳說》。
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  六、審議并通過了《對于2016年度銀行授信及借款額度的方案》。
  因運營工作需要,公司董事會贊同公司及有關子公司自2016年4月13日至2017年4月30日時期,向銀行請求不超越5億元人民幣的授信額度 和流動資金借款額度。董事會授權公司董事長在董事會結束會議時期,在上述授信額度和借款額度內贊同按銀行請求辦理請求授信及借款的有關手續。
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  七、審議并通過了《對于為子公司供給授信擔保的方案》。詳細內容詳見《對于2015年度為子公司供給授信擔保的布告》(布告編號:2016-008)。
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  八、審議并通過了《對于運用自有資金進行出資理財的方案》。詳細內容詳見《運用自有資金進行出資理財的布告》(布告編號:2016-011)。擁護8票,對立0 票,放棄0票。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  九、審議并通過了《2015年度內部操控自我評估陳說》。
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  十、審議并通過了《2015年度董事會陳說》。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十一、審議并通過了《2015年度董事會審計委員會履職陳說》。
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  十二、審議并通過了《2015年度獨立董事述職陳說》。詳見上海證券買賣所網站 www.sse.com.cn。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十三、審議并通過了《公司2015年度陳說》全文及摘要。全文詳見上海證券買賣所網站 www.sse.com.cn。擁護8票,對立0 票,放棄0票。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十四、審議并通過了《對于聘任2016年度財政審計組織、內控審計組織的方案》。
  贊同續聘中審眾環管帳師事務所有限公司(特別一般合伙)為公司2016年度財政審計組織和內控審計組織,聘期一年,審計費用由公司運營班子根據實踐情況斷定。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十五、審議并通過了《對于公司2016年度估計平時有關買賣的方案》。詳細內容詳見《對于2016年度估計平時有關買賣的布告》(布告編號:2016-010)。
  擁護6票,對立0 票,放棄0票。
  本方案觸及有關買賣,有關董事童國華先生、呂衛平先生回避了該方案的表決。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十六、審議并通過了《對于承受實踐操控人財政贊助暨有關買賣的方案》。詳細內容詳見《對于承受實踐操控人財政贊助暨有關買賣的布告》(布告編號:2016-015)。
  擁護6票,對立0 票,放棄0票。
  本方案觸及有關買賣,有關董事童國華先生、呂衛平先生回避了該方案的表決。
  十七、審議并通過了《對于修正<公司章程>方案》。詳細內容詳見《對于修正<公司章程>有關條款的布告》(布告編號:2016-013)。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  十八、審議并通過了《對于制定<對外出資辦理制度>》的方案。
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  十九、審議并通過了《對于舉行2015年度股東大會的方案》。詳細內容詳見《對于舉行2015年年度股東大會的告訴》(布告編號: 2016-014)。
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  特此布告。
  武漢長江通訊產業集團股份有限公司董事會
  二○一六年四月十五日
  股市代碼:600345 股市簡稱:長江通訊布告編號:2016-007
  武漢長江通訊產業集團股份
  有限公司第七屆監事會第五次
  會議抉擇布告
  本公司監事會及整體監事確保本布告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失,并對其內容的實在性、準確性和完整性承當單個及連帶責任。
  武漢長江通訊產業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監事會第五次會議于2016年4月13日上午九點整在烽煙科技大廈四 樓一號會議室以現場方法舉行。會議告訴及會議資料于2016年4月1日以電子郵件方法發送至各位監事。會議應到會監事2人,實踐到會2人,整體高管人員列 席了會議。本次會議的舉行程序契合《公司法》和《公司章程》等規則。會議由監事會主席夏存海先生掌管,經與會監事仔細審議,通過了如下抉擇:
  一、審議并通過了《2015年度監事會工作陳說》。
  2015年公司監事會依照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規則,本著對整體股東擔任的精神,依法對公司發展、財政情況和董事、運營辦理層行使職權、實行職務等情況進行監督,為保證公司繼續安穩健康運轉實行辦理職能。
  1、對公司依法運作情況的獨立定見
  公司監事會根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法令、法規,對公司股東大會、董事會的舉行程序、抉擇事項、辦理制度進行了監督。監事會以為:本年度公司董事會各項表決程序和運營辦理層的運作契合《公司法》、《公司章程》的有關規則。
  陳說期內,監事會未發現公司董事、高檔辦理人員在實行公司職務時有違背法令法規和《公司章程》的做法。
  2、對查看公司財政情況的獨立定見
  監事會對公司財政辦理工作進行了查看,以為財政辦理制度健全,辦理完善。監事會以為財政陳說全部地反映了公司財政情況、運營效果和現金流情況。 2015年度財政陳說經中審眾環管帳師事務所(特別一般合伙)審計,并出具了無保留定見的審計陳說。監事會以為公司董事會編制的2015年年度陳說實在、 合法、完整地反映了公司的情況不存在虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
  3、對公司最近一次征集資金實踐投入情況的獨立定見
  監事會對征集資金運用情況進行了查看,公司建立了征集資金辦理制度,并嚴厲依照《征集資金辦理辦法》等有關規則運用、辦理征集資金。
  4、對公司收買出售財物情況的獨立定見
  2015年度公司嚴重財物收買、財物出售、財物置換典當做法契合法令法規,沒有發現內情買賣,無危害部分股東的權益或形成公司財物丟失的情況。
  5、對公司有關買賣情況的獨立定見
  公司2015年度發作的有關買賣嚴厲遵守《公司章程》的規則,不存在危害公司和別的股東利益的景象。
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  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  二、審議并通過了《2015年度財政決算陳說》。
  擁護2票,對立0 票,放棄0票。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  三、審議并通過了《對于2015年度計提財物減值預備的方案》。
  根據管帳準則,根據慎重性準則,聯系有關財物的詳細情況,集團公司辦理層提議計提財物減值預備金額合計2,925萬元。因為計提上述各項財物減值預備,相應削減2015年度利潤總額2,925萬元,削減歸屬于上市公司股東的凈利潤2,081萬元。
  經審閱咱們以為本次計提財物減值預備,契合財物的實踐情況和有關方針規則,董事會就該事項的決策程序合法,計提財物減值預備能夠使公司對于財物價值的管帳信息愈加實在牢靠,具有合理性。贊同本次計提財物減值預備。
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  四、審議并通過了《2015年度利潤分配預案》。
  經中審眾環管帳師事務所(特別一般合伙)審計,公司2015年度完成母公司凈利潤89,050,132.23元, 按公司管帳方針以此為基數別離獲取10%的法定盈利公積和10%的恣意盈利公積合計17,810,026.44元。
  公司2015年歸屬上市公司股東凈利潤73,356,300.44元,擬按每股0.10元向公司整體股東分配盈利19,800,000.00元。公司剩下累積未分配利潤結轉今后年度分配。
  擁護2票,對立0 票,放棄0票。
  此方案需要提交2015年度股東大會審議。
  五、審議并通過了《2016年度財政預算陳說》。
  擁護2票,對立0 票,放棄0票。
  六、審議并通過了《公司2015年度陳說》全文及摘要。
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